钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪投案自首

来源:公司深读时间:2017-12-27 20:10:46

12月27日,平安南京官方微博发布,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。

搜狐财经注意到,投案自首的张小雷在今年9月刚高调宣布接盘贾跃亭旗下的乐视游戏,在收购发布会上,张小雷称收购乐视游戏为“雪中送炭”,自己的企业与乐视志同道合,乐视不会有危机。

借新三板借新三板集资1.6亿

张小雷的投案自首,将钱宝网涉嫌非法集资的面纱揭开。搜狐财经注意到,钱宝网官网如今已无法打开,其自称是一家专门做微商的平台,以微商下乡和跨境电商为主要业务。此前,已有媒体报道钱宝网借助互联网行为进行非法集资,为庞氏骗局。

【平安南京微博称张小雷投案自首】

钱宝网网站备案信息显示,其由上海洋井网络科技有限公司负责运营。洋井网络的工商资料显示,股东为张小雷和成都钱乾信息技术有限公司,张小雷个人持股60%。成都钱乾原名南京钱宝信息传播有限公司,也为张小雷控制。

除控制钱宝网外,张小雷还是新三板挂牌企业泡宝网大股东、实际控制人。泡宝网2016年年报显示,张小雷持有泡宝网40.56%股份。2016年,泡宝网实现1.4亿元营收,净利润3374.72万元。但泡宝网营收的六成,均来自关联方成都钱乾信息技术有限公司、上海洋井网络科技有限公司。

张小雷还因擅自发行挂牌上市公司泡宝网的股票被证监会山东监管局认为涉嫌非法发行证券。

2015年7月,泡宝网在新三板挂牌。但在2016年1月,张小雷控制钱宝网在其平台以 21394.09 元/份的均价发行了 7741 个“钱宝份额”,共向 2071 位自然人投资者募集资金1.66亿元。按照“钱宝网”发起该项目时的项目介绍,“钱宝份额”将于 2016 年 4 月折换为泡宝网股票。

证监会山东监管局认为张小雷的行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》相关规定,并涉嫌违反《中华人民共和国证券法》的有关规定,涉嫌构成非法发行证券。目前泡宝网已暂停转让并申请从新三板摘牌。

曾高调宣布接盘乐视游戏

在今年9月19日,泡宝网旗下的子公司冰穹互娱高调对外宣布收购乐视游戏全部股份。在冰穹互娱的官网上,这场收购发布会的通稿仍挂在网上,冰穹互娱称其以现金形式正式收购乐视游戏100%股权。

而钱宝网也在其官方微信上发布了收购发布会上张小雷的讲话。张小雷将冰穹与乐视的融合为soulmate(灵魂伴侣),称两家企业不仅志同道合,更能优势互补,各取所长。

对于为何在乐视深陷危机时收购乐视游戏,张小雷称“我们就是要在别人屋漏偏逢连夜雨的时候,帮人把瓦片盖上,犹如雪中送炭。这个世上没有人永世太平,人生总有跌宕起伏,否则那就不是人生,企业也是一样”。

【张小雷(中间黑衣男)在收购乐视游戏发布会现场/图片来自冰穹互娱官网】

张小雷还称,从不认为乐视会有真正的危机,因为所有伟大的企业都经历过凤凰涅槃。时至今日,乐视的品牌价值、品牌精神都值得全社会的尊重,我们需要为乐视的创新精神鼓掌。

“针对像乐视这样有匠心、恒心、不忘初心的企业,我们在此时此刻去拥抱,就好比告诉战壕里受伤的战友:‘醒一醒!不要睡!撑下去!’”张小雷称。

但搜狐财经注意到,目前乐视游戏的股权结构并未出现张小雷旗下企业的身影。乐视游戏工商资料显示,其最近的一次股权变更发生在今年的11月21日,持股21.41%的乐视投资退出,新增加的股东为霍尔果斯未来远策股权投资合伙企业(有限合伙)。

霍尔果斯未来远策工商资料显示,其在今年9月17日注册成立,股东为乐视游戏原有股东北京创想未来科技有限公司、深圳市瑞莱远策投资企业、王胜、陈建,上述4股东合计持有乐视游戏58.59%股份。

投资40余家企业持有一职业足球队

同乐视创始人贾跃亭类似,张小雷也是会计出身。泡宝网披露的张小雷履历显示,张小雷出生于1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年7月至1996年10月,张小雷先后在天津嘉善陶瓷有限公司、天津泰丰工业园投资有限公司担任会计一职;1996年至今,张小雷先后出任5家公司董事长。

其中最为著名的是2000年至2004年张小雷担任海南泛美亚公司董事长,制造了“泛美亚事件”。在出任泛美亚公司董事长后,张小雷以“向海外输送足球学员的名义”,先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计诈骗资金约1000多万,为此张小雷因诈骗罪被判入狱,2012年出狱。

【张小雷】

出狱后,张小雷便创立了钱宝网。如今,张小雷还担任着江苏钱旺智能系统有限公司执行董事、江苏钱旺信息产业控股集团董事局主席。工商信息显示,江苏钱旺智能现已更名为成都钱坤智能系统有限公司,张小雷个人持有94%股份。而江苏钱旺信息产业控股集团在全国企业信用信息公示系统中并未能查询到。

搜狐财经查询到,以成都钱坤智能为主体,张小雷对外投资了多达47家企业,投资的企业多带有“网络科技”字样。在众多投资中,张小雷“不忘初业”,还投资了一家职业足球俱乐部——成都钱宝足球俱乐部(前南京钱宝足球俱乐部)。俱乐部官网信息显示,该足球俱乐部于2013年下半年筹备成立,在2014年和2015年中国足球协会乙级联赛中,取得了第六名和第四名的成绩。目前成都钱宝队仍在征战中乙2017赛季,位列南区第五名。

责任编辑:FD31
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